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薪酬委員會-職權範圍

2016-1-14 17:49:54來源:未知作者:未知點擊數:


於 二 零 零 七 年 一 月 十 五 日 根 據 本 公 司 董 事 會 決 議 成 立 薪 酬 委 員 會 。 薪 酬 委 員 會 之 職 權 範 圍 於 二 零 零 七 年 一 月 十 五 日 採 納 並 於 二 零 一 二 年 三 月 二 十 三 日 經 董 事 會 修 訂 。

薪 酬 委 員 會-職 權 範 圍

組 織

1. 本 公 司 董 事 會 ( 「 董 事 會 」 ) 現 決 議 成 立 薪 酬 委 員 會 。


成 員

2. 薪 酬 委 員 會 須 由 董 事 會 委 任 。 其 中 大 部 分 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 法 定 人 數 為 兩 名 成 員 。 薪 酬 委 員 會 的 主 席 須 由 董 事 會 委 任 及 須 為 獨 立 非 執 行 

    董 事 。


權 力

3. 薪 酬 委 員 會 應 就 其 他 執 行 董 事 的 薪 酬 建 議 諮 詢 主 席 及 / 或 行 政 總 裁 , 若 有 需 要 , 可 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。


職 責

4. 薪 酬 委 員 會 的 職 責 應 包 括 如 下 ﹕

    a. 對 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 全 體 薪 酬 政 策 及 架 構 , 及 就 設 立 正 規 而 具 透 明 度 的 程 序 以 制 訂 薪 酬 政 策 , 向 董 事 會 提 出 建 議 ;

        附 註 : 「 高 級 管 理 人 員 」 指 本 公 司 年 報 內 所 載 述 的 同 一 批 人 士 , 該 等 人 士 資 料 乃 按 上 市 規 則 附 錄 十 六 第 十 二 段 規 定 作 出 披 露 。


    b. 獲 董 事 會 轉 授 責 任 , 釐 定 所 有 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 具 體 薪 酬 待 遇 , 包 括 實 物 利 益 , 退 休 金 權 利 及 賠 償 金 額 ; 任 何 損 失 或 終 止 職 務 或 委 任

        的 賠 償 ;及 就 非 執 行 董 事 的 薪 酬 待 遇 向 董 事 會 提 供 意 見 。 薪 酬 委 員 會 應 在 提 出 任 何 建 議 予 董 事 會 前 , 需 考 慮 包 括 同 類 公 司 支 付 的 薪 酬 、 董 事 付 出

        的 時 間 及 職 責 、集 團 內 其 他 職 位 的 僱 用 條 件 等 因 素 ;


    c. 檢 討 及 批 准 向 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 支 付 那 些 與 喪 失 或 終 止 職 務 或 委 任 有 關 的 賠 償 , 以 確 保 該 等 賠 償 按 有 關 合 約 條 款 釐 定 ; 若 未 能 按 有 關 合 約

        條 款 釐 定, 賠 償 亦 須 公 平 合 理 , 不 會 對 公 司 造 成 過 重 負 擔 ;


    d. 檢 討 及 批 准 因 董 事 行 為 失 當 而 解 僱 或 罷 免 有 關 董 事 所 涉 及 的 賠 償 安 排 , 以 確 保 該 等 安 排 按 有 關 合 約 條 款 釐 定 ; 若 未 能 按 有 關 合 將 條 款 釐 定 , 有 

        關 賠 償 亦須 合 理 適 當 ;


    e. 確 保 任 何 董 事 或 其 任 何 聯 繫 人 不 得 自 行 釐 訂 薪 酬 ; 及

        附 註 : 根 據 上 市 規 則 第 1 3 . 6 8 條 規 定 , 薪 酬 委 員 會 須 向 股 東 提 出 建 議 就 如 果 對 須 由 股 東 批 准 之 董 事 服 務 合 約 進 行 表 決 。


    f. 向 董 事 會 履 行 其 諮 詢 角 色 , 董 事 會 保 留 最 終 決 定 權 批 准 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 薪 酬 。


附 註 :

本 職 權 範 圍 中 文 版 本 如 有 任 何 歧 異 , 概 以 英 文 版 本 為 準 。